Beleidsregel voor de Wet Bibob gemeente Gouda 2025

Ondertekening

Bijlage 1: Risicoactiviteiten

In deze bijlage zijn activiteiten opgenomen, waarbij risico bestaat dat met die activiteiten strafbare feiten worden gepleegd dan wel dat met die activiteiten onrechtmatig verkregen voordeel wordt benut. De lijst met categorieën is tot stand gekomen op basis van een verhoogd risico op misstanden bekend vanuit het RIEC.

Om de Wet Bibob toe te passen dient sprake te zijn van een beschikking (bijvoorbeeld een vergunning of subsidie) of van een privaatrechtelijke rechtshandeling (overheidsopdracht of vastgoedtransactie).

Het aanmerken van onderstaande activiteiten als risicoactiviteiten betekent niet dat voor deze activiteiten een vergunningplicht geldt of gaat gelden. Wanneer er activiteiten (gaan) plaatsvinden waarvoor geen beschikking zoals een vergunning is vereist of waarvoor geen overeenkomst wordt aangegaan, zal er geen Bibob-toets kunnen plaatsvinden.

In onderstaande lijst worden de activiteiten vermeld, die de gemeente Gouda als risicoactiviteiten aanmerkt. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in categorieën.

Horeca-activiteiten

Voor deze activiteiten is meestal een vergunning nodig vanuit de Alcoholwet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente, zoals de exploitatievergunning voor openbare inrichtingen.

• 1.

  Horecabedrijven

• 2.

  Hotel/pensions, of andere locaties om te overnachten

• 3.

  Coffeeshops

• 4.

  Shishalounges

• 5.

  Zaalverhuur

De rechter heeft in verschillende uitspraken over horecabedrijven1 geoordeeld dat algemeen bekend is dat deze sector een verhoogd risico heeft op criminaliteit. Zie ook de memorie van toelichting van de Wet Bibob2. Bij een reeds verleende vergunning voor een coffeeshop wordt aanvullend om de vier jaar een Bibob-toets uitgevoerd.

Recreatie en vrije tijd

Voor deze activiteiten kan een vergunning nodig zijn vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Ook kan er een combinatie zijn met andere activiteiten, bijvoorbeeld wanneer er horeca op een recreatiepark aanwezig is. Dan is er sowieso een vergunning nodig.

• 1.

  Recreatieparken

• 2.

  Jachthavens

• 3.

  Evenementen, zoals

  • ○

    Vechtsportgala’s (of vergelijkbare evenementen)

  • ○

    Ride outs motorclubs (of vergelijkbare evenementen)

• 4.

  Speelautomatenhallen/gamecenters/casino’s

• 5.

  Fitnessbedrijven/sportscholen

• 6.

  Sporthallen/-complexen

• 7.

  Commerciële sportactiviteiten

Prostitutie

Voor deze activiteit is een vergunning nodig vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Soms is ook een wijziging van het omgevingsplan nodig om deze activiteit op een locatie mogelijk te maken.

• 1.

  Prostitutie- en seksbedrijven

• 2.

  Escortbedrijven

• 3.

  Seksbioscopen

• 4.

  Erotische massagesalons

De rechter heeft in verschillende uitspraken over prostitutiebedrijven3 geoordeeld dat het algemeen bekend is dat deze sector een verhoogd risico heeft op criminaliteit. Zie ook de memorie van toelichting van de Wet Bibob4.

Detailhandel en dienstverlening

Voor deze activiteiten is meestal geen vergunning nodig, behalve als de gemeente een vergunningplicht heeft ingevoerd. Soms staat in het Omgevingsplan dat voor deze activiteiten een omgevingsplanactiviteit moet worden aangevraagd.

• 1.

  Smartshops/headshops/giftshops

• 2.

  Wellnesscentra/zonnestudio’s

• 3.

  Kappers/barbershops/nagelstudio’s/tattooshops

• 4.

  Belwinkels

• 5.

  Goudinkoopbedrijven

• 6.

  Pandjeshuizen

• 7.

  Verhuur van transportmiddelen (auto’s, (bestel)bussen, deelvoertuigen)

• 8.

  Darkstores

Wonen

Voor deze activiteiten is meestal een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Ook kunnen er vergunningen nodig zijn vanuit de Huisvestingswet, de Wet goed verhuurderschap of regels van de gemeente.

• 1.

  Kamerverhuurbedrijven (inclusief omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/of logiespanden)

• 2.

  Omzetten/splitsen van woningen/panden voor kamerverhuur of realisatie van (meerdere) woonruimten

• 3.

  Aanpassen kantoorpanden (naar woningen en/of kamers)

• 4.

  Opvang vluchtelingen

• 5.

  Huisvesting van arbeidsmigranten

Opslag

Als voor deze activiteiten gebouwd moet worden, is er vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het omgevingsplan misschien veranderd worden.

• 1.

  Garageboxen/opslagruimtes

• 2.

  Bedrijfsverzamelgebouwen

Milieubelastende activiteiten

Voor deze activiteiten is meestal een vergunning nodig vanuit de Omgevingswet (vergunning voor een milieubelastende activiteit en/of omgevingsplanactiviteit):

• 1.

  (gevaarlijke) Afvalbewerking en -verwerking

• 2.

  Afvalrecycling

• 3.

  Mestverwerking

• 4.

  Sloop- en/ of asbestverwijdering

• 5.

  Autodemontage

• 6.

  Vuurwerkopslag/ transport

• 7.

  Datacenters

Zorg, welzijn en opleiden

Deze activiteiten gebeuren soms via een overheidsopdracht en soms kan er een subsidie voor worden aangevraagd. Ook is er soms een vergunning voor nodig vanuit de Omgevingswet.

• 1.

  Het aanbieden van zorg (inclusief aanbieden van zorgwoningen)

• 2.

  Re-integratie-activiteiten

• 3.

  Het aanbieden van particuliere schoolactiviteiten

• 4.

  Religieuze instellingen

Duurzaamheid en transitie

Voor deze activiteiten is soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten. Ook kan er soms een subsidie voor worden aangevraagd.

• 1.

  Energieproductie (inclusief (mest)vergisters, windmolens, zonneparken, enzovoort)

• 2.

  Activiteiten voor uitkoop- en opkoopregelingen (in verband met onder andere stikstof)

Bijlage 2 Uitvoering eigen onderzoek door gemeente Gouda

Om inzichtelijk te maken hoe de gemeente Gouda signaal- en risicogestuurd werkt en het eigen onderzoek uitvoert zijn onderstaande stappen opgesteld. Met het eigen onderzoek wil de gemeente inzicht te krijgen in betrokkene(n) en eventuele relevante Bibob-relaties en de wijze van financiering. De gemeente behoudt zich het recht om het eigen onderzoek op een andere wijze uit te voeren, binnen de hiervoor gestelde wettelijke kaders en bevoegdheden.

De bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Bibob, de Aanbestedingswet 2012, de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het Burgerlijk Wetboek (ten aanzien van de privaatrechtelijke overeenkomsten) zijn uiteindelijk ook van toepassing bij het uitvoeren van het eigen onderzoek.

Ten aanzien van de privaatrechtelijke overeenkomsten zijn de bepalingen opgenomen in het (algemene) Inkoopbeleid van de gemeente, (algemene) verkoopvoorwaarden van de gemeente en bepalingen in (voorgenomen) overeenkomsten leidend.

Deze toelichting legt de stappen uit die de gemeente zet bij een Bibob-onderzoek.

Signalen en risico van mogelijk misbruik

Criminelen zijn in bepaalde gevallen afhankelijk van een gemeente, zoals bij een beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor de continuering en afscherming van criminele activiteiten. Het Bibob-instrument is mede ontwikkeld om vormen van (georganiseerde) criminaliteit te achterhalen.

Van belang is dat de gemeente weet met wie zij zaken doet. In sommige gevallen is dit niet inzichtelijk of bestaan er vragen over de integriteit of wijze van financiering van de wederpartij. De gemeente wil het Bibob-instrument signaalgestuurd en risicogericht inzetten op de plekken waar de kans op het onbewust faciliteren van criminele activiteiten het grootst is. In bijlage 1 staat vermeld welke risico-activiteiten redengevend kunnen zijn voor nader onderzoek naar betrokkene en zijn zakelijk netwerk.

Op verschillende manieren kan de gemeente signalen ontvangen over mogelijk misbruik van criminelen bij vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten. In artikel 1.3, tweede en derde lid van de Beleidsregel staat vermeld dat voldoende concrete signalen aanleiding kunnen zijn voor het starten van een Bibob-onderzoek.

Keuze maken op grond van signaal

Op grond van een signaal is het mogelijk om een keuze te maken welke (omgevings)vergunningen, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten de gemeente kan toetsen aan de wet Bibob. De aard van de signalen over mogelijk misbruik zijn gebaseerd op vragen over de integriteit van betrokkene of van zijn huidige, potentiële of voormalige Bibob-relaties, of over de organisatiestructuur of wijze van financiering van betrokkene. Voor deze aspecten kunnen verschillende indicatoren meespelen om tot de keuze te komen om een Bibob-onderzoek te starten.

In de praktijk betekent dit dat de gemeente de Wet Bibob zal toepassen om de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob te onderzoeken indien sprake is van:

• •

  bezwaren met betrekking tot de integriteit van de betrokkene en zijn zakelijke relaties in de zin van de (vermoedelijke) betrokkenheid bij strafbare feiten;

• •

  geen tot onvoldoende transparantie met betrekking tot de bedrijfsstructuur, de organisatiestructuur en/of de wijze van financiering;

• •

  specifieke branche- en/of locatierisico’s.

Bij het toetsen van een vastgoedtransactie geldt volgens de Beleidsregel ook nog dat gekeken wordt naar het financiële risico voor de gemeente en de aard van de onroerende zaak, aangezien het om een beeldbepalende zaak dient te gaan. Als een van deze twee aspecten van toepassing is, is het mogelijk om een Bibob-onderzoek te starten.

Voor de toepassingsgebieden die onder de “kan” bepaling vallen, geldt dat de gemeente de Wet Bibob in stelling brengt als zij daartoe een tip van het Openbaar Ministerie, het LBB of een ander bestuursorgaan of een signaal van één van de partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband ontvangt. Dit is een meer reactieve toepassing van de Wet Bibob.

Uiteraard is het niet altijd mogelijk of wenselijk om alle vergunningen in een bepaalde categorie te toetsen. De toetsing moet immers proportioneel zijn. Zo wil de gemeente niet iedere aanvraag voor de bouw van een dakkapel door particulieren onder de Bibob-toets brengen. Daarbij wordt gestreefd naar maximale beperking van de administratieve lastendruk voor ondernemers.

De gemeente meent daarom dat met betrekking tot subsidies kan worden volstaan met een “kan” bepaling, mede gelet op de wettelijk verplichte toetsen van rechtmatig en doelmatig gebruik van verstrekte subsidies.

Indicatoren

Voor het beoordelen van bovenstaande signalen en risico’s kan gebruik worden gemaakt van indicatoren van mogelijk misbruik. Een hulpmiddel voor de beoordeling is de indicatorenlijst van het Landelijk Bureau Bibob. Voor verschillende toepassingen van de Wet Bibob heeft het Landelijk Bureau Bibob een indicatorenlijst opgesteld waar de gemeente gebruik van kan maken. De indicatoren zien op de bedrijfsstructuur, financiën, de betrokkene, aanwijzingen van (betrokkenheid bij) criminaliteit, en branchespecifieke kenmerken.

Deze indicatorenlijsten zijn geschikt voor intern gebruik bij het bestuursorgaan om te bepalen of het zinvol is om een Bibob-onderzoek te starten ten aanzien van de aanvrager van een beschikking of gegadigde voor een vastgoedtransactie of overheidsopdracht. De beslissing om over te gaan tot een Bibob-onderzoek is dus het resultaat van de integrale afweging van de (verschillende) indicatoren door de behandelend ambtena(a)r(en).

Signalen van verschillende bronnen

De indicatoren die naar voren komen bij een aanvraag kunnen leiden tot een signaal om een Bibob-onderzoek te starten. De signalen dienen voldoende en concreet te zijn en het vermoeden te rechtvaardigen dat sprake is van een gevaar op misbruik van de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht. Deze signalen kunnen ook meerledig zijn. In de Beleidsregel zijn de volgende signalen redengevend om een Bibob-onderzoek te starten. De signalen kunnen afkomstig zijn van:

• •

  eigen ambtelijke organisatie;

• •

  informatie verkregen van het LBB of uit het Bibob-register;

• •

  informatie verkregen van een van de partners van het RIEC;

• •

  het OM, een bestuursorgaan of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob verkregen Bibob-informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet Bibob;

• •

  overige informatiebronnen, zoals openbare bronnen.

De aanleiding van een Bibob-onderzoek kan dan op grond van interne en/of externe signalen. De gemeente zet het instrument proportioneel in en daar waar de kans op het onbewust faciliteren van criminele activiteiten het grootst is.

Daarnaast werken alle gemeenten in de regio Den Haag samen met onder meer politie, OM en Belastingdienst in het RIEC. De verwachting is dat die samenwerking steeds vaker zal leiden tot signalen van georganiseerde criminaliteit binnen de gemeente. De gemeente wil adequaat op dergelijke signalen kunnen reageren.

Voor het starten van een Bibob-onderzoek ten aanzien van beschikkingen, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten, waar een ‘kan’- bepaling van toepassing is dient de gemeente dan ook voldoende (betrouwbare) signalen te hebben.

Interne signalen

Ten aanzien van signalen uit de eigen ambtelijke organisatie zal door het team ondermijning, onder leiding van de Bibob-coördinator, binnen de gemeente voor het Bibob-onderzoek een afweging gemaakt moeten worden of wordt voldaan aan de in artikel 1.3, tweede en derde lid van de Beleidsregel genoemde bezwaren en een beoordeling maken of de signalen voldoende concreet en betrouwbaar zijn. Signalen uit de eigen ambtelijke organisatie betreffen (niet limitatief):

• •

  Aan betrokkene in de afgelopen vijf jaar een beschikking tot terugvordering van subsidie opgelegd dan wel met betrokkene binnen deze periode een schikking tot terugbetaling van de verkregen subsidiegelden overeengekomen is;

• •

  Aan betrokkene in de afgelopen vijf jaar een handhavingsbeschikking is opgelegd;

• •

  De gemeente Gouda, op grond van de wet, maatregelen treft of heeft getroffen in een andere procedure. Dit ten aanzien van dezelfde betrokkene, natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• •

  Er is sprake van melding(en) over vermoedens van betrokkenheid feiten van betrokkene, natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• •

  Er is sprake van informatie met betrekking tot specifieke branche- en/of locatierisico’s.

Externe signalen

Naast signalen uit de eigen organisatie is het op grond van de wet Bibob ook mogelijk om signalen van mogelijk misbruik te ontvangen van derden. Eveneens is het als gemeente mogelijk om het Bibob-register te bevragen.

In het Bibob-register kunnen overheidsinstanties en het LBB informatie over Bibob-onderzoeken registreren en opvragen. Het uitwisselen van deze informatie helpt de informatiepositie bij het doen van eigen Bibob-onderzoek te verstevigen en op die manier misbruik te voorkomen.

Indien signalen afkomstig zijn van het LBB, het Bibob-register, een ander bestuursorgaan of het OM zal de gemeente in beginsel een eigen onderzoek starten. Deze signalen zijn afkomstig van een betrouwbare bron en rechtvaardigen dat sprake is van een vermoeden van betrokkenheid bij strafbare feiten, die kunnen leiden tot enige mate van gevaar.

Ook voor signalen afkomstig uit openbare bronnen dient door de gemeente een afweging gemaakt te worden of de signalen betrouwbaar zijn.

Onder relevante signalen kunnen een of meer van de volgende gevallen worden verstaan (niet limitatief):

• •

  Aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar surseance van betaling verleend of ten aanzien van betrokkene is gedurende de genoemde periode een faillissement uitgesproken;

• •

  Een ander bestuursorgaan, op grond van de wet, maatregelen treft of heeft getroffen in een andere procedure. Dit ten aanzien van dezelfde betrokkene, natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• •

  Er is sprake van melding in een openbaar toegankelijk register, bijvoorbeeld de inspectieresultaten van de Nederlandse Arbeidsinspectie, over vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten van betrokkene natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet

• •

  Er is sprake van negatieve berichtgeving in de media over dezelfde betrokkene natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet.

Eigen onderzoek

Wanneer de gemeente een eigen onderzoek start dient de betrokkene (en eventueel degene die met de betrokkene gelijk kan worden gesteld) het Bibob-vragenformulier in te vullen en in te leveren bij het de gemeente. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in deze vragenformulieren ter onderbouwing van de gegeven antwoorden worden gevraagd.

In geval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob-vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag om beschikking.

Stap 1 – Bronnenonderzoek door de gemeente

Het eigen onderzoek behelst in ieder geval:

• -

  de controle en analyse van de door de betrokkene aangereikte informatie/documenten bij het Bibob- vragenformulier, inclusief bijlagen;

• -

  de controle en analyse van eventuele extra, op verzoek van de gemeente door betrokkene overgelegde documenten of informatie;

• -

  “open bronnen” onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster, etc.) ten aanzien van de betrokkene en mogelijke relevante Bibob-relaties;

Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van de gemeente ondersteund worden door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Ook kan de gemeente desgewenst gebruik maken van de expertise van het RIEC bij het toepassen van de Wet Bibob;

Bibob-vragenformulier

Het Bibob-vragenformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (art. 227a en 227b, Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan de vergunning in dat geval weigeren of intrekken. Indien er een vermoeden bestaat dat ter verkrijging of behoud van de vergunning een strafbaar feit, bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, is gepleegd kan de gemeente aangifte doen bij de politie.

Opvragen van gegevens bij gesloten bronnen

Op grond van de Wet Bibob kunnen in het kader van het eigen onderzoek de volgende gegevens opgevraagd worden:

• -

  Basisregistratie Personen (BRP)

• -

  Justitiële gegevens ten aanzien van de:

  • ○

    de betrokkene, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

  • ○

    degene die direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene;

  • ○

    degene die direct of indirect zeggenschap heeft of heeft gehad over betrokkene;

  • ○

    degene die direct of indirect vermogen verschaft of heeft verschaft aan betrokkene;

  • ○

    degene die als leidinggevende, beheerder, bedrijfsleider of vervoersmanager is of zal worden vermeld op de beschikking die is aangevraagd of is gegeven;

  • ○

    degene die redelijkerwijs met betrokkene gelijk kan worden gesteld op grond van zijn feitelijke invloed op de betrokkene.

• -

  politiegegevens ten aanzien van de betrokkene(n) op grond van artikel 4.3 onder l van het Besluit politiegegevens;

• -

  Informatie over de betrokkene(n) en relevante Bibob-relaties bij het Landelijk Bureau Bibob zoals bedoeld in artikel 11a van de wet;

• -

  Informatie van de Rijksbelastingdienst over de betrokkene(n) en relevante Bibob-relaties als bedoeld in artikel 7c van de Wet;

Open bronnen

Op grond van artikel 7b van de wet is het ook mogelijk om in het eigen onderzoek van de gemeente gebruik te maken van openbare bronnen. Te denken valt aan openbare registers als het handelsregister, insolventie- en curateleregisters, het kadaster. Daarnaast kunnen gegevens van het internet gebruikt worden voor het eigen onderzoek.

Wijze van financiering

Ten aanzien van de financiering van het project/ activiteit geldt dat de financiering aannemelijk en inzichtelijk dient te zijn. Om de financiering aannemelijk en inzichtelijk te maken, gelden ten aanzien van de financiering nog de volgende bepalingen:

• ○

  bij financiering door middel van eigen vermogen dient de aanwezigheid en de herkomst van dit eigen vermogen aangetoond te worden;

• ○

  wanneer sprake is van financiering uit eigen vermogen door middel van contante gelden, dient de aanwezigheid en de herkomst van het contante geld aannemelijk en inzichtelijk te worden gemaakt door de betrokkene(n);

• ○

  bij financiering door middel van vreemd vermogen dient altijd een (in het Nederlands dan wel vertaalde) lenings- of schenkingsovereenkomst overgelegd te worden waaruit de financiering blijkt en onder welke voorwaarden deze financiering is verstrekt;

• ○

  bij financiering door middel van vreemd vermogen dient de identiteit van de (indirecte) vermogensverschaffer aangetoond te worden door middel van een geldig identiteitsbewijs, actuele adres- en woonplaatsgegevens en het BSN-nummer van de vermogensverschaffer. Bij financiering door rechtspersonen dienen de uiteindelijk natuurlijke personen (aandeelhouders) achter deze rechtspersonen inzichtelijk gemaakt te worden;

• ○

  bij financiering door middel van vreemd vermogen dient door middel van bankafschriften aangetoond te worden dat deze gelden ontvangen zijn;

• ○

  wanneer financiering van vreemd vermogen plaatsvindt door middel van contante gelden dient de geldstroom van de vermogensverschaffer naar betrokkene(n) volledig inzichtelijk en aannemelijk te worden gemaakt;

• ○

  wanneer financiering van vreemd vermogen plaatsvindt door middel van crowdfunding dan wel vergelijkbare financiering, kan de gemeente het betreffende platform verplichten de identiteit van de uiteindelijke vermogensverschaffers kenbaar te maken aan de gemeente;

Terugtrekken uit procedure

Naar aanleiding van het eigen onderzoek is het mogelijk dat de betrokkene zich terugtrekt uit de Bibob-procedure. Dat betekent dat het eigen onderzoek eindigt. Op grond van artikel 7a lid 8 van de wet dient de gemeente dit te laten registreren bij het Bureau als redelijkerwijs is te vermoeden dat de terugtrekking te maken heeft met de Bibob-procedure.

Niet aanleveren van gegevens

Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, dan wel de gegevens zoals genoemd onder c (financiering) niet volledig zijn verstrekt, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld, nadat aanvrager in de gelegenheid is gesteld binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een weigering om gevraagde extra informatie aan te leveren dan wel onvolledig aan te leveren kan leiden tot het buiten behandeling stellen van de aanvraag dan wel tot het intrekken van de verleende vergunning.

Eigen onderzoek bij privaatrechtelijke transacties

In het geval van een (voorgenomen) overheidsopdracht gunt de gemeente een overheidsopdracht niet, indien de betrokkene heeft nagelaten:

• 1.

  de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;

• 2.

  de wijze van financiering, zoals genoemd onder c van stap 1 (financiering) door de betrokkene(n) onvoldoende aannemelijk en inzichtelijk is gemaakt ter beoordeling van de geschiktheidseis inzake financiële en economische draagkracht;

• 3.

  de op grond van artikel 12 van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door het bureau gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden.

In het geval van een (voorgenomen) vastgoedtransactie zal geen overeenkomst tot stand komen, wanneer:

• 1.

  betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;

• 2.

  de wijze van financiering, zoals genoemd onder c van stap 1 (financiering) door de betrokkene(n) onvoldoende aannemelijk en inzichtelijk is gemaakt;

• 3.

  betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 12 Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door het Landelijk Bureau Bibob gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;

• 4.

  Bij reeds aangegane overeenkomsten ten aanzien van vastgoedtransacties wordt bij overeenkomst voorzien.

Besluitvorming naar aanleiding van het eigen onderzoek

Als de gemeente op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstige of mindere mate van gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, kan het de gevraagde beschikking weigeren of de verleende beschikking intrekken dan wel aanvullende voorschriften verbinden aan de beschikking;

Als de gemeente op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstige of mindere mate van gevaar als bedoeld in de Wet Bibob, kan dit aanleiding zijn om de (voorgenomen) overheidsopdracht of vastgoedtransactie niet aan te gaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.

Op grond van artikel 7a, zevende lid van de Wet Bibob meldt de gemeente de uitkomst van de besluitvorming aan het Landelijk Bureau Bibob.

Als na het eigen onderzoek van de gemeente nog vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de organisatiestructuur en/of wijze van financiering., is het mogelijk om advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Stap 2 – Advisering door het Landelijk Bureau Bibob

Aanvullend op eigen onderzoek kan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) worden gevraagd indien:

• a.

  vragen ontstaan of bestaan over de integriteit van de betrokkene en/ of zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob;

• b.

  na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en);

• c.

  na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten;

• d.

  het Landelijk Bureau Bibob de gemeente adviseert om ten aanzien van een betrokkene advies aan te vragen, zoals bedoeld in artikel 11 van de wet;

• e.

  de gemeente van de officier van justitie of een ander bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidsopdracht een tip heeft ontvangen als bedoeld in artikel 26 van de Wet.

Een toetsing aan de Wet Bibob met behulp van een advies van het Landelijk Bureau Bibob geldt in beginsel als een uiterst middel om de integriteit van een betrokkene en diens relaties te controleren. Bij deze zware inbreuk op de privacy zal de gemeente de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen. Deze eisen brengen mee dat de gemeente eerst gebruik zal maken van de eigen instrumenten of de weigerings- en intrekkingsgronden van de onderliggende regelgeving.

De adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.

Informatieplicht

De gemeente informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Landelijk Bureau Bibob.

Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31 van de Wet. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Landelijk Bureau Bibob.

In geval een van het Landelijk Bureau Bibob ontvangen advies ten grondslag wordt gelegd aan een motivering om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, of wanneer op basis van dit advies voorschriften worden verbonden aan de beschikking, wordt aan betrokkene een afschrift van het advies ter hand gesteld.

Betrokkene wordt daarbij door de gemeente schriftelijk gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet;

Voornoemde is eveneens van toepassing op de in artikel 28 en 33 van de wet bedoelde derde, met dien verstande dat alleen die onderdelen uit het advies worden verstrekt wordt zover het op hem betrekking heeft.

Adviestermijn

Indien de gemeente een advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob, wordt op grond van artikel 31 van de wet, de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Landelijk Bureau Bibob in behandeling wordt genomen en eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15 lid 1 van de wet.

Indien het Landelijk Bureau Bibob het advies niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid van de wet, de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de termijn, genoemd in artikel 15 lid 3 van de wet.

De gemeente informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoeld in het vorige lid.

De verlenging van de adviestermijn van het Landelijk Bureau Bibob, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het Landelijk Bureau Bibob in gevallen als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de wet, leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

STAP 3 – Besluitvorming en informatieverstrekking door gemeente

Op grond van het eigen onderzoek en eventueel advies van het Landelijk Bureau Bibob neemt de gemeente een beslissing over de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht.

Besluitvorming

De beslissing over de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht is gebaseerd op artikel 3 van de wet. Aan de beslissing ligt een gevaarsbeoordeling ten grondslag. De gemeente kan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de wet Bibob aanwijzingen hebben om tot de volgende conclusies te komen.

• -

  Er is sprake van een ernstige mate van gevaar op grond van artikel 3 van de wet;

• -

  Er is sprake van een mindere mate van gevaar op grond van artikel 3 van de wet;

• -

  Er is sprake van een situatie waarin het vermoeden bestaat dat ter verkrijging / behoud van de beschikking of vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd op grond van artikel 3, zesde lid of artikel 9, derde lid onder c van de wet.

• -

  Er is geen sprake van gevaar.

Op grond van een ernstige of mindere mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet Bibob, kan de gemeente de gevraagde beschikking weigeren, de verleende beschikking intrekken of extra voorschriften hieraan verbinden.

Wanneer er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3, zesde lid, of artikel 9, derde lid onder c van de wet wordt in beginsel een beschikking geweigerd of ingetrokken dan wel wordt er geen vastgoedtransactie aangegaan of overheidsopdracht gegund.

Informatieverstrekking over besluit

Na besluitvorming over de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht dient de gemeente informatie te verstrekken over het Bibob-onderzoek.

Bibob -register

Indien sprake is van een zelfstandige gevaarsbeoordeling (zonder advies van het Landelijk Bureau Bibob) of sprake is van een vermoeden dat de betrokkene(n) zich terugtrekt vanwege het toepassen van de Wet Bibob zal de gemeente hiervan melding maken in het Bibob-register zoals bedoeld in artikel 7a lid 7 en lid 8 van de Wet.

Tippen andere gemeenten en/ of rechtspersonen

De gemeente zal indien hier aanleiding toe is gebruik maken van haar tipbevoegdheid als bedoeld in artikel 26 van de Wet.

Verstrekken van gegevens aan andere gemeenten en/ of rechtspersonen

De gemeente zal op verzoek de informatie verkregen op grond van de Wet verstrekken aan andere gemeenten en/ of rechtspersonen met een overheidstaak zoals bedoeld en onder de voorwaarden als genoemd in artikel 28 lid 2 onder m van de Wet.