Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Hengelo

1. De definities in paragraaf 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels, tenzij hiervan in het tweede lid wordt afgeweken.

2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

• a.

  aanbesteding: de procedure aangaande het verstrekken van overheidsopdrachten;

• b.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening gemeente Hengelo;

• c.

  bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo;

• d.

  Bibob-register: register waarin overheidsinstanties en het Bureau informatie over Bibob- onderzoeken registreren en kunnen opvragen. Het uitwisselen van deze informatie helpt de informatiepositie bij het doen van eigen onderzoek te verstevigen en op die manier misbruik te voorkomen;

• e.

  Bibob-toets: het eigen onderzoek en de beoordeling van een aanvraag door het bestuursorgaan en/of door het Bureau op grond van de Wet Bibob en deze beleidsregels;;

• f.

  commercieel rechtspersoon: rechtspersoon die handelt en werkzaamheden verricht met het oogmerk om winst te maken;

• g.

  integriteitsclausule: een beding in een (intentie)overeenkomst waarin een voorbehoud wordt gemaakt dat de gemeente een eigen onderzoek kan uitvoeren in het kader van de Wet Bibob en dat van de vastgoedtransactie kan worden afgezien, deze ontbonden of beëindigd kan worden schadevergoeding of compensatie van kosten, wanneer er zich één van de situaties als bedoeld in artikel 9, derde lid, Wet Bibob zich voordoet;

• h.

  para-commerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

• i.

  rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Hengelo;

• j.

  RIEC: het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28, tweede lid, onder d, van de Wet Bibob;

• k.

  vastgoedpartij: een investeringsmaatschappij, projectontwikkelaar of aannemersbedrijf, of een persoon die financiële belangen heeft in de onderneming van een investeringsmaatschappij, projectontwikkelaar of een aannemersbedrijf;

• l.

  Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

• m.

  woning(bouw)corporatie: een op grond van de Woningwet toegelaten vereniging of stichting die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is en in het corporatieregister van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat vermeld.

1. Van de hiernavolgende bepalingen kan gemotiveerd afgeweken worden als de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Er kan een eigen onderzoek worden uitgevoerd in afwijking van de hiernavolgende bepalingen als daar gegronde redenen toe zijn, er vragen ontstaan of bestaan over de organisatiestructuur of wijze van financiering, en er mogelijk sprake is van een vorm van gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob, indien:

• a.

  informatie daartoe aanleiding geeft, welke is verkregen van de (eigen) ambtelijke organisatie, één van de partners uit het samenwerkingsverband van het RIEC, het Bureau of uit openbare bronnen; of

• b.

  er door het Bureau een zogenaamde tip wordt gegeven als bedoeld in artikel 11 of 11a van de Wet Bibob; of

• c.

  informatie uit het Bibob-register daartoe aanleiding geeft; of

• d.

  er door de Officier van Justitie gebruik wordt gemaakt van zijn tipfunctie bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob (OM-tip); of

• e.

  er door een bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet Bibob, gebruik wordt gemaakt van zijn tipfunctie bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob.

1. Een Bibob-toets zal plaatsvinden voor zover een nieuwe aanvraag ziet op een beschikking als bedoeld in:

• a.

  artikel 3 en/of 30a van de Alcoholwet (alcoholvergunning);

• b.

  artikel 2:25 van de Apv (evenementenvergunning voor een vechtsportgala of -bijeenkomst);

• c.

  artikel 2:34k van Apv in het geval het een coffeeshop betreft (alcoholvrij verlof);

• d.

  artikel 2:39, tweede lid van de Apv (exploitatie speelgelegenheid) en/of artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (aanwezig hebben van kansspelautomaten);

• e.

  artikel 3:4 van de Apv (exploitatievergunningen, seksbedrijven).

2. Een Bibob-toets kan tevens plaatsvinden bij de onder lid 1 genoemde beschikkingen indien:

• a.

  er sprake is van een overname of wijziging van exploitant;

• b.

  er sprake is van het bijschrijven van een leidinggevende op een alcoholvergunning;

• c.

  er sprake is van een overname van andere dan de onder sub a vermelde inrichtingen, gedurende en/of na een bestuurlijke maatregel;

• d.

  een voorafgaande aanvraag door de vorige aanvrager is ingetrokken na aankondiging of uitvoering van een Bibob-toets.

3. Een Bibob-toets kan ook plaatsvinden bij een aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:

• a.

  artikel 4 van de Alcoholwet (alcoholvergunning para commerciële rechtspersoon);

• b.

  artikel 2:25 van de Apv (evenementenvergunning);

• c.

  artikel 2:72 van de Apv (vuurwerkverkoopvergunning);

• d.

  artikel 5:18 van de Apv (standplaatsvergunning);

• e.

  andere gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening verplicht zijn gesteld voor een inrichting of bedrijf.

4. Een Bibob-toets op grond van lid 2 of lid 3 zal plaatsvinden als informatie, zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels, hiertoe aanleiding geeft.

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal in beginsel plaatsvinden ingeval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit, zoals bedoeld in artikel 5.1 Omgevingswet, waarbij de bouwkosten (conform de vingerende Legesverordening) hoger of gelijk zijn aan € 500.000 (exclusief BTW) én die behoort tot één of meerdere van de in bijlage 1 opgenomen risicocategorieën, of indien informatie, zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels, hiertoe aanleiding geeft.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zal het bestuursorgaan in beginsel geen uitvoering geven aan een Bibob-toets indien de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in het eerste lid afkomstig is van (semi-)overheidsinstanties, toegelaten woning(bouw)corporaties.

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek zal in beginsel plaatsvinden ingeval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit ofwel MBA (artikelen 5.1 en 5.2 Omgevingswet), die behoort tot één of meerdere van de in bijlage 2 opgenomen risicocategorieën, of indien informatie, zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels, hiertoe aanleiding geeft.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zal het bestuursorgaan in beginsel geen uitvoering geven aan een Bibob-toets indien de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in het eerste lid afkomstig is van (semi-)overheidsinstanties.

1. Ingeval van een reeds verleende beschikking kan het bestuursorgaan uitvoering geven aan een Bibob-toets indien:

• a.

  er sprake is van informatie zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels hiertoe aanleiding geeft; of

• b.

  de activiteit na de verstrekking van de beschikking is aangewezen als risico-categorie zoals vermeld in de bijlage van deze beleidsregels; of

• c.

  uit informatie uit het Bibob-register, informatie als bedoeld in artikel 11 of artikel 26 Wet Bibob vanuit het Bureau of het OM is verkregen waaruit blijkt dat er sprake is van mogelijk ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob; of

• d.

  bekend wordt dat tegen betrokkene in een andere gemeente op grond van de Wet Bibob een mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene daar een soortgelijke beschikking is verstrekt. In het geval dat aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder een beschikking is verleend, wordt het RIEC verzocht om het Bibob-onderzoek te coördineren.

1. Uitvoering van het Bibob-onderzoek kan plaatsvinden bij een aanvraag voor een subsidie, als bedoeld in de Algemene subsidieverordening Hengelo dan wel een reeds verleende subsidie overeenkomstig het bepaalde in de Algemene subsidieverordening, indien:

• a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd valt onder een of meer van de in de bijlage genoemde risicocategorieën; of

• b.

  er sprake is van informatie zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels hiertoe aanleiding geeft.

1. De gemeente Hengelo kan een Bibob-toets uitvoeren in het geval van een vastgoedtransactie als er sprake is van informatie zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels.

2. De gemeente neemt in vastgoedovereenkomsten standaard een integriteitsclausule op waarin staat dat deze beleidsregels van toepassing zijn en op grond van artikel 5a Wet Bibob advies kan worden gevraagd aan het Bureau.

3. De vastgoedovereenkomst kan worden ontbonden, opgezegd, vernietigd of opgeschort in geval van gevaar op misbruik hiervan zoals bedoeld in artikel 9, derde lid, Wet Bibob.

1. De gemeente Hengelo kan een Bibob-toets uitvoeren bij overheidsopdrachten als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 indien:

• a.

  er sprake is van informatie zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze beleidsregels; of

• b.

  de activiteiten behoren tot een van de risicocategorieën zoals benoemd in de bijlage; of

• c.

  er sprake is van een dienst gericht op zorg zoals bedoeld in de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die wordt ingekocht door gemeente Hengelo al dan niet gezamenlijk met een of meer andere aanbestedende diensten.

2. Tevens kan gemeente Hengelo een Bibob-toets uitvoeren wanneer diensten als bedoeld in het vorige lid, onder c, worden ingekocht via een (semi-) open house procedure/ toelatingsprocedure, zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, sub b, Wet Bibob.

3. In aanbestedingsdocumenten zal worden opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente Hengelo, voordat zij tot gunning overgaat, een Bibob-toets kan uitvoeren, of advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9, tweede lid Wet Bibob en/of het Bibob-register kan raadplegen.

4. Het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 kan aanleiding zijn om een Bibob-toets uit te voeren naar de contractpartij en/of de onderaannemer.

1. De gemeente is bevoegd een aanvraag voor een beschikking buiten behandeling te laten in geval van het niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet of niet volledig verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte gegevens en bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van dit verzuim binnen een redelijke termijn. De daartoe gesteld regels, zoals artikel 4:5 van de Awb zullen dan toegepast worden.

2. Bij een reeds verleende beschikking zal een weigering op grond van artikel 4, eerste lid Wet Bibob worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob. De eerder verleende beschikking kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.

1. De gemeente gaat in beginsel over tot een negatief besluit op de aanvraag (tot wijziging) van een beschikking, of intrekking van een reeds verleende beschikking als uit het Bibob-onderzoek of een daarop afgegeven advies van het Bureau, blijkt dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob of de wijze van financiering door betrokkene(n) onvoldoende aannemelijk en inzichtelijk is gemaakt naar het oordeel van de gemeente.

2. In het geval van mindere mate van gevaar als bedoeld in het eerste lid, kan de gemeente aan de beschikking voorschriften verbinden of een vergunning gedeeltelijk weigeren of intrekken. Deze voorschriften richten zich op het wegnemen of beperken van dergelijk gevaar.

3. De gemeente kan een advies van het Bureau gedurende vijf jaren gebruiken in verband met een andere beslissing.

1. Indien de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die, al dan niet vermoedelijk, gepleegd zijn door een derde als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob, dan kan de gemeente de feiten van die derde na het verbreken van de relatie tussen de betrokkene en de derde, gedurende drie jaren volledig betrekken bij de beoordeling van het gevaar.

2. Voor het bepalen van het moment waarop de relatie tussen de betrokkene en de derde formeel en feitelijk is beëindigd, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van gegevens uit het handelsregister en/of andere documentatie die naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende uitsluitsel geeft over de beëindiging van de relatie.

3. Het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij bij is of bij overheidsopdrachten.

1. De gemeente kan overgaan tot het afbreken van de onderhandelingen, indien uit het eigen onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt dat één van de onderstaande situaties zich voordoet:

• a)

  er is sprake van tenminste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;

• b)

  er is sprake van tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;

• c)

  er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die naar het oordeel van de gemeente een integriteitsrisico vormen (ongeacht de mate van gevaar);

• d)

  er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de vastgoedtransactie een strafbaar feit is gepleegd;

• e)

  betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;

• f)

  betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 12 van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het Bureau zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door het Bureau gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;

• g)

  de wijze van financiering door betrokkene(n) onvoldoende aannemelijk en inzichtelijk is gemaakt naar het oordeel van de gemeente.

2. In de gevolgen van een Bibob-onderzoek, dat is gestart nadat de vastgoedtransactie is aangegaan, wordt bij overeenkomst door de gemeente voorzien door middel van een ontbindende of opschortende voorwaarde.

1. In geval van een inschrijving op een overheidsopdracht kan de informatie uit het Bibob-onderzoek dienen als onderbouwing van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.

2. In het geval van een (voorgenomen) overheidsopdracht kan de gemeente deze niet gunnen als de betrokkene heeft nagelaten om:

• a.

  de op grond van artikel 7a van de Wet Bibob gevraagde gegevens en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de gemeente zijn gesteld binnen door de gemeente gestelde termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;

• b.

  de wijze van financiering voldoende aannemelijk en inzichtelijk te maken naar het oordeel van de gemeente;

• c.

  de gevraagde gegevens en bescheiden op grond van artikel 12 Wet Bibob te verschaffen en/of heeft nagelaten om binnen de gestelde termijn de vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden die door het Bureau zijn gesteld op grond van artikel 12 Wet Bibob.