Beleidsregel Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de wet Bibob (Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018)

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

• a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

• b.

  betrokkene: betrokkene als bedoeld in de wet;

• c.

  Bibob-vragenformulier: door of namens Gedeputeerde Staten aan een betrokkene toe te zenden of toegezonden formulier in verband met de uitvoering van een eigen onderzoek.

• d.

  eigen onderzoek: onderzoek waarbij Gedeputeerde Staten beoordelen of er redenen aanwezig zijn om in een concreet geval maatregelen te treffen op grond van de wet;

• e.

  Landelijk Bureau Bibob: Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur als bedoeld in artikel 8 van de wet;

• f.

  overheidsopdracht: overheidsopdracht in de zin van de wet;

• g.

  subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Awb;

• h.

  tip: attendering van de officier van justitie op de wenselijkheid het Landelijk Bureau Bibob in een concreet geval om advies te vragen als bedoeld in artikel 26 van de wet;

• i.

  omgevingsvergunning: vergunning in het kader van de Wabo;

• j.

  vastgoed: onroerende zaak als bedoeld in artikel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

• k.

  verbonden partij: entiteit waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft;

• l.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

• m.

  wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

2. Daar waar in deze beleidsregel wordt gesproken over ‘Gedeputeerde Staten’ wordt daaronder tevens begrepen: Gedeputeerde Staten handelend namens de provincie Noord-Brabant als rechtspersoon.

1. Gedeputeerde Staten kunnen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of bij een verleende omgevingsvergunning een eigen onderzoek uitvoeren in ieder geval in de volgende gevallen:

• a.

  Gedeputeerde Staten hebben een tip ontvangen;

• b.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een beschikking tot terugvordering van subsidie opgelegd dan wel met betrokkene is binnen genoemde periode een schikking tot terugbetaling van verkregen subsidiegelden overeengekomen;

• c.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een handhavingsbeschikking opgelegd;

• d.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar surseance van betaling verleend of ten aanzien van betrokkene is gedurende genoemde periode faillissement uitgesproken;

• e.

  Gedeputeerde Staten treffen maatregelen of hebben maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• f.

  een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak treft maatregelen of heeft maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• g.

  betrokkene dan wel een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de wet, staat vermeld in het onregelmatighedenregister, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017;

• h.

  handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie, informatie van een of meer partners in een RIEC-samenwerkingsverband of andere informatie betreffende mogelijke betrokkenheid bij strafbare feiten geven aanleiding tot een eigen onderzoek.

2. Onverminderd het eerste lid voeren Gedeputeerde Staten bij een aanvraag om een omgevingsvergunning in ieder geval een eigen onderzoek uit indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo die valt onder een van de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht:

• a.

  categorie 3.5;

• b.

  categorie 7.4;

• c.

  categorie 8.2, onder a;

• d.

  categorie 9.3, onder d, e, of f;

• e.

  categorie 11.3, onder a, b, c, onderdeel 1, 2, 3, of 5, of onder j;

• f.

  categorie 13.3 onder b, of c;

• g.

  categorie 16.3, onder b;

• h.

  categorie 27.3;

• i.

  categorie 28.4, 28.5 of 28.6.

3. Gedeputeerde Staten voeren in ieder geval een eigen onderzoek uit bij een reeds verleende omgevingsvergunning, indien:

• a.

  het een inrichting betreft die valt onder één van de categorieën, genoemd in het tweede lid, en:

  • 1°.

    de inrichting of de omgevingsvergunning is overgedragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of

  • 2°.

    de rechtspersoon waaraan de vergunning is verleend, geheel of ten dele in handen is gekomen van een andere eigenaar;

• b.

  zij een eigen onderzoek bij de aanvraag om de omgevingsvergunning niet volledig hebben kunnen afronden omdat op dat moment nog niet alle benodigde gegevens voor een dergelijk onderzoek beschikbaar waren en deze gegevens alsnog beschikbaar zijn gekomen.

4. In afwijking van het tweede en derde lid voeren Gedeputeerde Staten geen eigen onderzoek uit indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

1. Indien Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.1 een eigen onderzoek uitvoeren, verlangen zij invulling van een Bibob-vragenformulier van de betrokkene en van degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs met betrokkene kan worden gelijkgesteld.

2. Betrokkene wordt op de hoogte gesteld van de wijze van uitvoering van het eigen onderzoek en van het eventuele vervolg daarop.

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een aanvraag om een omgevingsvergunning kan voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn om een omgevingsvergunning te weigeren of voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning, gericht op het wegnemen of het beperken van het gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste of zevende lid, van de wet.

2. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een verleende omgevingsvergunning kan voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn om een omgevingsvergunning in te trekken of voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning, gericht op het wegnemen of het beperken van het gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste of zevende lid, van de wet.

3. Alvorens Gedeputeerde Staten een beslissing nemen als bedoeld in het eerste en het tweede lid, kunnen zij advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.

1. Gedeputeerde Staten kunnen bij een aangevraagde, een verleende of een vastgestelde subsidie een eigen onderzoek uitvoeren in ieder geval in de volgende gevallen:

• a.

  Gedeputeerde Staten hebben een tip ontvangen;

• b.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een beschikking tot terugvordering van subsidie opgelegd, dan wel met betrokkene is binnen genoemde periode een schikking tot terugbetaling van verkregen subsidiegelden overeengekomen;

• c.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een handhavingsbeschikking opgelegd;

• d.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar surseance van betaling verleend of ten aanzien van betrokkene is gedurende genoemde periode faillissement uitgesproken;

• e.

  Gedeputeerde Staten treffen maatregelen of hebben maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• f.

  een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak treft maatregelen of heeft maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• g.

  degene die de aanvraag tot vaststelling indient, is een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon dan de subsidieontvanger;

• h.

  betrokkene dan wel een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de wet, staat vermeld in het onregelmatighedenregister, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017;

• i.

  handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie, informatie van één of meer partners in een RIEC-samenwerkingsverband of andere informatie betreffende mogelijke betrokkenheid bij strafbare feiten geven aanleiding tot een eigen onderzoek.

2. Onverminderd het eerste lid voeren Gedeputeerde Staten bij een aangevraagde of verleende subsidie een eigen onderzoek uit:

• a.

  indien de subsidieregeling is gekwalificeerd met Bibob-risicoprofiel hoog: in 100% van de gevallen;

• b.

  indien de subsidieregeling is gekwalificeerd met Bibob-risicoprofiel middel: steekproefsgewijs in tenminste 20% van de gevallen;

• c.

  indien de subsidieregeling is gekwalificeerd met Bibob-risicoprofiel laag: steekproefsgewijs in tenminste 10% van de gevallen;

• d.

  indien de subsidie een begrotingssubsidie betreft als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant: in 100% van de gevallen.

3. Gedeputeerde Staten voeren geen eigen onderzoek uit in de gevallen als bedoeld in het tweede lid indien het aangevraagde subsidiebedrag minder bedraagt dan € 25.000.

4. Gedeputeerde Staten kunnen ten aanzien van een vastgestelde subsidie slechts een eigen onderzoek instellen binnen vijf jaar na vaststelling van de subsidie.

1. Indien Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.1 een eigen onderzoek uitvoeren, verlangen zij invulling van een Bibob-vragenformulier van de betrokkene.

2. Betrokkene wordt op de hoogte gesteld van de wijze van uitvoering van het eigen onderzoek en het eventuele vervolg daarop.

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een aanvraag om een subsidie kan voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn om een subsidie te weigeren of voorwaarden of verplichtingen te verbinden aan de subsidie gericht op het wegnemen of het beperken van het gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste of zevende lid, van de wet.

2. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een verleende, maar nog niet vastgestelde subsidie kan voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn om deze subsidie in te trekken, op een lager bedrag vast te stellen of anderszins ten nadele van de ontvanger te wijzigen, dan wel verplichtingen of aanvullende verplichtingen te verbinden aan deze subsidie, gericht op het wegnemen of het beperken van het gevaar, bedoeld in artikel 3, eerste of zevende lid, van de wet.

3. Alvorens Gedeputeerde Staten een beslissing nemen als bedoeld in het eerste of tweede lid, kunnen zij advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.

4. Gedeputeerde Staten kunnen ten aanzien van een vastgestelde subsidie slechts besluiten tot het intrekken of anderszins ten nadele wijzigen van de vastgestelde subsidie met inachtneming van artikel 4:49, derde lid, van de Awb.

1. Gedeputeerde Staten kunnen een eigen onderzoek uitvoeren naar betrokkene bij de procedure tot gunning van overheidsopdrachten in de sectoren bouw, ICT en milieu in ieder geval in de volgende gevallen:

• a.

  Gedeputeerde Staten hebben een tip ontvangen;

• b.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een beschikking tot terugvordering van subsidie opgelegd dan wel met betrokkene is binnen genoemde periode een schikking tot terugbetaling van verkregen subsidiegelden overeengekomen;

• c.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een handhavingsbeschikking opgelegd;

• d.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar surseance van betaling verleend of ten aanzien van betrokkene is gedurende genoemde periode faillissement uitgesproken;

• e.

  Gedeputeerde Staten treffen maatregelen of hebben maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• f.

  een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak treft maatregelen of heeft maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• g.

  betrokkene dan wel een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet, staat vermeld in het onregelmatighedenregister, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017;

• h.

  handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie, informatie van een of meer partners in een RIEC-samenwerkingsverband of andere informatie betreffende mogelijke betrokkenheid bij strafbare feiten geven aanleiding tot een eigen onderzoek.

2. Onverminderd het eerste lid, voeren Gedeputeerde Staten bij overheidsopdrachten in de sectoren bouw, ICT en milieu steekproefsgewijs een eigen onderzoek uit in tenminste 20% van de gevallen.

1. Indien Gedeputeerde Staten op grond van artikel 4.1 een eigen onderzoek uitvoeren, verlangen Gedeputeerde Staten invulling van een Bibob-vragenformulier van de betrokkene.

2. Betrokkene wordt op de hoogte gesteld van de wijze van uitvoering van het eigen onderzoek en het eventuele vervolg daarop.

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij de gunning van een overheidsopdracht kan voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn om een betrokkene uit te sluiten, om in de overeenkomst inzake de gunning van een overheidsopdracht ontbindende voorwaarden op te nemen of om als voorwaarde op te nemen dat onderaannemers niet zonder toestemming van Gedeputeerde Staten worden gecontracteerd.

2. Alvorens Gedeputeerde Staten een beslissing nemen als bedoeld in het eerste lid, kunnen zij advies vragen aan het Landelijke Bureau Bibob.

3. Onverminderd het eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten in de volgende gevallen, ontbindende voorwaarden in de overeenkomst opnemen:

• a.

  Gedeputeerde Staten hebben een tip ontvangen;

• b.

  Gedeputeerde Staten zijn een eigen onderzoek gestart, maar hebben dit nog niet of niet volledig afgerond op het moment van het sluiten van de overeenkomst;

• c.

  het eigen onderzoek van Gedeputeerde Staten heeft geleid tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob, maar dit advies is nog niet ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies is door Gedeputeerde Staten nog niet afgerond;

• d.

  er zijn aanwijzingen dat de betrokkene waarmee de overeenkomst wordt aangegaan binnen de looptijd van de opdracht geheel of ten dele in handen komt van een andere eigenaar.

1. Gedeputeerde Staten kunnen een eigen onderzoek uitvoeren naar betrokkene voorafgaand aan de beslissing tot aan- of verkoop, dan wel het aangaan of opzeggen van overeenkomsten inzake huur, verhuur, gebruik of pacht van vastgoed in ieder geval in de volgende gevallen:

• a.

  Gedeputeerde Staten hebben een tip ontvangen;

• b.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een beschikking tot terugvordering van subsidie opgelegd dan wel met betrokkene is binnen genoemde periode een schikking tot terugbetaling van verkregen subsidiegelden overeengekomen;

• c.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar een handhavingsbeschikking opgelegd;

• d.

  aan betrokkene is in de afgelopen vijf jaar surseance van betaling verleend of ten aanzien van betrokkene is gedurende genoemde periode faillissement uitgesproken;

• e.

  Gedeputeerde Staten treffen maatregelen of hebben maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• f.

  een ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met overheidstaak treft maatregelen of heeft maatregelen getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

• g.

  betrokkene dan wel een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de wet, staat vermeld in het onregelmatighedenregister, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017;

• h.

  handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie, informatie van één of meer partners in een RIEC-samenwerkingsverband of andere informatie betreffende mogelijke betrokkenheid bij strafbare feiten geven aanleiding tot een eigen onderzoek.

2. Onverminderd het eerste lid, voeren Gedeputeerde Staten een eigen onderzoek uit:

• a.

  indien Gedeputeerde Staten vastgoed vervreemden:

  • 1°.

    en de vervreemding mede betrekking heeft op opstallen: in 100% van de gevallen;

  • 2

    en het vastgoed een woon- of bedrijfsbestemming heeft of verkrijgt: in 100% van de gevallen;

  • 3

    en het vastgoed een agrarische bestemming heeft of verkrijgt en een oppervlakte heeft van meer dan 1 hectare: steekproefsgewijs in tenminste 10% van de gevallen.

• b.

  indien Gedeputeerde Staten een overeenkomst aangaan inzake gebruik of pacht van gronden met een oppervlak van meer dan 1 hectare: steekproefsgewijs in tenminste 10% van de gevallen;

1. Indien Gedeputeerde Staten op grond van artikel 5.1 een eigen onderzoek uitvoeren, verlangen Gedeputeerde Staten invulling van een Bibob-vragenformulier van de betrokkene.

2. Betrokkene wordt op de hoogte gesteld van de wijze van uitvoering van het eigen onderzoek en het eventuele vervolg daarop.

1. De uitkomst van een eigen onderzoek bij een voorgenomen vastgoedtransactie kan voor Gedeputeerde Staten aanleiding zijn om de vastgoedtransactie met betrokkene niet aan te gaan of om in de overeenkomst inzake de vastgoedtransactie ontbindende of opschortende voorwaarden op te nemen.

2. Gedeputeerde Staten nemen de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval in de overeenkomst inzake de vastgoedtransactie op, in de volgende gevallen:

• a.

  Gedeputeerde Staten hebben een tip ontvangen;

• b.

  Gedeputeerde Staten zijn een eigen onderzoek gestart maar hebben dit nog niet of niet volledig afgerond op het moment van het sluiten van de overeenkomst;

• c.

  het eigen onderzoek van Gedeputeerde Staten heeft geleid tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob, maar dit advies is nog niet ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies is door Gedeputeerde Staten nog niet afgerond;

• d.

  er zijn aanwijzingen dat een rechtspersoon waarmee de overeenkomst inzake de vastgoedtransactie wordt aangegaan binnen de looptijd van de opdracht geheel of ten dele in handen komt van een andere eigenaar.

1. Indien Gedeputeerde Staten eerder een eigen onderzoek naar een persoon of een rechtspersoon hebben uitgevoerd en dit onderzoek is minder dan twee jaar geleden afgerond zonder dat dit het treffen van maatregelen op grond van de wet tot gevolg heeft gehad, voeren Gedeputeerde Staten een beperkt eigen onderzoek uit.

2. Een beperkt eigen onderzoek als bedoeld in het eerste lid ziet enkel op:

• a.

  de veranderingen in de omstandigheden van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en wijzigingen binnen de rechtspersoon vanaf de afronding van het vorige eigen onderzoek; en

• b.

  feiten en omstandigheden die ten tijde van het eerdere eigen onderzoek bij Gedeputeerde Staten nog niet bekend waren.

3. In afwijking van het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten een volledig eigen onderzoek uitvoeren indien het beperkte eigen onderzoek daartoe aanleiding geeft.