MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 7de september 2000 houdende vaststelling van de indicatoren met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van financiële diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties (Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties inzake credit-cards en money transfers)

Bijlagen behorende bij de MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 7de september 2000, houdende vaststelling van de indicatoren met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van financiële diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties (Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties inzake creditcards en money transfers).

Bijlage A: Indicatoren creditcard transacties.

Voor alle indicatoren geldt:

• -

  melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

• -

  voor alle genoemde bedragen geldt: NAF. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

  • I.

    MELDING VERPLICHT:

    • A.

      Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

      Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;

    • B.

      Storting door cliënt:

      Contante storting door de cliënt in de Nederlandse Antillen ten gunste van een creditcardrekening boven NAF. 5.000,--.

    • C.

      Gebruik van creditcards:

      Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven NAF. 20.000,-- in of vanuit de Nederlandse Antillen.

  • II.

    MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:

    • A.

      Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

      Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

    • B.

      Ontduiken grensbedrag:

      Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Bijlage B: Indicatoren money transfer transacties.

Voor alle indicatoren geldt:

• -

  melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

• -

  voor alle genoemde bedragen geldt: NAF. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

  • I.

    MELDING VERPLICHT:

    • A.

      Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

      Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;

    • B.

      Contante transacties:

      Transacties boven NAF. 5.000,--, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debitcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening.

  • II.

    MELDING VERPLICHT INDIEN DE MELDINGSPLICHTIGE OORDEELT DAT DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:

    • A.

      Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:

      Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

    • B.

      Ontduiken grensbedrag:

      Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.