LANDSVERORDENING van de 10de februari 1996 inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening (Landsverordening melding ongebruikelijke transacties)

Geldend van 01-12-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING van de 10de februari 1996 inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening (Landsverordening melding ongebruikelijke transacties)
Citeertitel Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gewijzigd voor zij in werking is getreden bij de regeling van 11 september 1997 (P.B. 1997, no. 237). De wijziging is in werking getreden op hetzelfde tijdstip als de oorspronkelijke regeling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Landsbesluit aanwijzing financiële diensten melding ongebruikelijke transacties.

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 13de juli 2001 ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijk transacties (P.B. 2001, no. 69).

Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 30ste september 1997, houdende vaststelling van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (P.B. 1997, no. 253)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel
01-12-2001 art. 22

03-08-2001

P.B. 2001, no. 80

 Zitting 1999-2000-2336