LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen strekkende tot het immobiliseren van toonderstukken

Artikel 2

• 1. Het trustkantoor dat beheersdiensten verleent aan een buitengaatse onderneming, ter zake waarvan toonderstukken bestaan of worden uitgegeven, is verplicht die toonderstukken terstond in bewaring te nemen onder afgifte van een deponeringsbewijs aan de gerechtigde van de toonderstukken.

• 2. Ter voorkoming van vermenging van de toonderstukken met het vermogen van het trustkantoor, maakt het trustkantoor voor het in bewaring nemen van toonderstukken gebruik van een stichting.

• 3. De in het eerste lid bedoelde bewaarplicht kan door het trustkantoor worden uitbesteed aan een externe, al dan niet buiten Sint Maarten gevestigde bewaarder, mits deze ten behoeve van het trustkantoor een ondertekende verklaring van bewaring afgeeft, waarin ten minste het volgende wordt weergegeven:

  • a.

    de identiteits- en adresgegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie de betreffende toonderstukken worden bewaard alsmede een verklaring dat iedere wijziging in voornoemde gegevens terstond aan het trustkantoor zal worden medegedeeld onder vermelding van de nieuwe identiteits- en adresgegevens;

  • b.

    een verklaring dat de toonderstukken niet eerder uit het depot worden overgedragen aan een nieuwe bewaarder dan nadat het trustkantoor hiervan in kennis is gesteld;

  • c.

    een verklaring dat zodra de toonderstukken voor een andere dan de oorspronkelijke gerechtigde(n) gehouden zullen worden, terstond het trustkantoor of de personen hiervan door de bewaarder in kennis wordt gesteld.

• 4. Als bewaarder van toonderstukken als bedoeld in het derde lid kunnen optreden:

  • a.

    buitenlandse vestigingen van het trustkantoor of aan het trustkantoor gelieerde buitenlandse vennootschappen binnen concernverband;

  • b.

    andere trustkantoren, banken en andere financiële instellingen, die in hun land van vestiging onder vergelijkbaar toezicht staan inzake het bestrijden van witwassen van gelden en het tegengaan van het financieren van terrorisme, waaronder in ieder geval begrepen het identificeren van cliënten en het melden van ongebruikelijke of verdachte transacties, als hetgeen geldt voor het trustkantoor;

  • c.

    notarissen, die in hun land van vestiging onder vergelijkbaar toezicht staan inzake het bestrijden van witwassen van gelden en het tegengaan van financieren van terrorisme waaronder in ieder geval begrepen het identificeren van cliënten en het melden van ongebruikelijke of verdachte transacties, als hetgeen geldt voor het trustkantoor.

• 5. De personen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, van de Landsverordening toezicht trustwezen die beheersdiensten verlenen aan een buitengaatse onderneming waarvan toonderstukken bestaan of worden uitgegeven, zijn verplicht die toonderstukken in bewaring te geven aan de in dit landsbesluit aangewezen bewaarders, die daarvoor een deponeringsbewijs afgeven.

• 6. Onder land wordt niet verstaan: het land, bedoeld in het vierde lid, dat voldoet aan 10 of meer van de door de Financial Action Task Force voorgestelde kern aanbevelingen.